即時交易數據串流
串流中
Amazon
剛才
$250.00
通過
Unknown LLC
1秒前
$9,999.00
預警
Uber
2秒前
$45.50
通過
警告: 偵測到拆單企圖 (Structuring)
規則 #304: 單筆金額極接近合規申報門檻。
三大核心 功能模組
全方位偵測、分析與管理金融網絡中的風險。
靈活設定
自訂規則引擎 (Flexible Rule Engine)
針對機構風控偏好進行量身定制。支援針對交易頻率 (Velocity)、金額、地理位置等設置動態風控規則。
零代碼設定頻率檢查模式比對
智能分析
混合型 AI / ML 機器學習檢測
補足傳統規則缺口。機器學習模型分析歷史數據，即時辨識新型洗錢模式與異常交易。
無監督學習異常交易檢測行為分析
流程
運作流程
從交易輸入到自動化風控決策的流暢機制。
1. 交易數據輸入
經由 API 或批次處理即時匯入多渠道交易數據。
2. 規則與 AI 即時比對
混合引擎即時比對規則與 ML 模型並產出風險評分 (0-100)。
3. 自動化決策處置
依風控門檻即時執行：放行 (Approve)、標記人工審核 (Flag) 或即時阻斷 (Block)。