AML 名單篩查
秒級過濾反洗錢與合規風險。我們的 AI 篩查引擎於毫秒間自動比對 500+ 全球制裁名單、政治敏感人物 (PEP) 及負面新聞 (Adverse Media) 紀錄。
篩查系統運作機制
從輸入資料到結果輸出，僅需數毫秒。
1. 輸入客戶資料
經由 API 或控制台提交單筆或批次客戶數據（姓名、生日及護照號碼）。
2. AI 引擎跨庫對比
模糊比對引擎即時跨庫比對 500+ 全球制裁名單、PEP 及負面新聞。
3. 即時結果輸出
即時輸出通過 (Clear) 或命中 (Match) 結果，並提供詳細評分與報告。
專為高風險與高合規需求行業打造
無論是極高交易量的零售銀行、跨境資金轉帳或公司服務，均能無縫滿足國際與本地監管規範。
銀行機構
適用於零售金融機構、數碼銀行及商業貸款機構，有效應對極高交易量、跨境匯款與零售存款風險控管。
放債人與消費金融
適用於消費金融機構、微型貸款網絡及 P2P 借貸平台，專為結構化債務還款與現金質押貸款提供合規審查。
金錢服務經營者
適用於匯款機構、外幣兌換商及法幣對加密貨幣場外交易 (OTC) 櫃檯，支援快速且高頻的大額跨境資金轉帳篩查。
信託與公司服務
適用於企業服務機構與公司秘書，專為設立離岸公司、代名董事架構及託管虛擬通訊地址提供嚴格的 KYC 與受益人篩查。
證券經紀與資管
適用於證券經紀商、衍生工具交易平台及全權委託資產管理機構，確保高頻資產配置與交易過程之合規性。
優化制裁篩查
結合頂尖 AI 演算法與全球情報分析團隊，為您提供精準、即時且靈活的防護。
模糊比對
即時識別複雜的拼寫錯誤、音譯差異與跨語種字元變體。
可靠情報
遵循最嚴格的研究方法論與名單納入標準，實施全流程品質控管。
專家團隊
由具備多國語言能力與政府資深合規背景的專業分析師團隊，進行區域風險監控。
即時資訊
研發與情報中心遍佈全球五大洲，全天候 24/7 監控全球制裁名單、執法清單與權威媒體源。
精準篩查
包含數百個特定關鍵字與 60 多個風險主題標籤，支援多維度下鑽篩查，大幅降低假陽性。
深層關聯搜尋
自動建立關聯人與實體網絡圖譜，協助精準識別潛在的犯罪網絡、洗錢鏈結與人脈關聯。
無縫系統整合
提供高結構化的數據格式與通用 API 介面，簡單無縫地整合至您現有的篩查流程與軟體平台中。
全方位 名單覆蓋
覆蓋所有主要風險類別，確保滿足 HKMA 及國際監管要求。
全球制裁與 PEP 觀察名單
即時連線聯合國 (UN)、OFAC、歐盟制裁名單及全球 PEP 資料庫，確保即時同步更新。
負面新聞與媒體篩查
AI 掃描全球數萬個新聞源，及時發現客戶潛在的聲譽風險與負面新聞記錄。
升級您的合規防護體系
毫秒級快速掃描全球 500 多個制裁與 PEPs（政治敏感人物）名單，實現零誤報率。
技術諮詢: [email protected]
即時制裁名單 · AI 模糊比對 · 完整審計軌跡報告